Platforma je izgradila vlastitu "bankarsku" infrastrukturu, oslanjajući se na kripto imovinu za transakcije. Međutim, ono što su počinioci smatrali zaštitom, zapravo je postao trag koji ih je odveo do pravde.
U velikoj međunarodnoj operaciji pod kodnim nazivom "Operation RapTor", američke i tajvanske vlasti uspješno su razbile Incognito Market – poznato darknet tržište koje je omogućilo prodaju ilegalnih droga u vrijednosti većoj od 100 miliona dolara. Binance jedinica za finansijsku inteligenciju (FIU) odigrala je ključnu ulogu u pomaganju hapšenja operatera ove platforme.
Incognito Market
Prema podacima Ministarstva pravde SAD-a, Incognito Market omogućio je kupovinu više od 1.000 vrsta ilegalnih droga, uključujući heroin, kokain i metamphetamine, koristeći kriptovalute za skrivanje identiteta putem pseudonimnih novčanika. Platforma je izgradila vlastitu "bankarsku" infrastrukturu, oslanjajući se na kripto imovinu za transakcije. Međutim, ono što su počinioci smatrali zaštitom, zapravo je postao trag koji ih je odveo do pravde.
Otkrivanje digitalnih tragova
Iako je Incognito Market koristio napredne alate za privatnost i višeslojne zaštite, Binanceova FIU uspješno je pomogla vlastima u praćenju kripto novčanika povezanih s internim “bankarskim sistemom” platforme. Praćenjem ilegalnih tokova sredstava, FIU je povezala ove novčanike s Tajvancem po imenu Lin, poznatim pod nadimkom “Pharaoh”, koji je zarađivao milione vodeći i kontrolirajući ilegalne operacije platforme.
Tim Binanceove FIU također je zamrznuo više od 3,5 miliona dolara u povezanim kripto sredstvima, čime je ometena finansijska infrastruktura mreže. Lin je kasnije uhapšen i priznao je krivicu na američkom federalnom sudu zbog zavjere za trgovinu narkoticima, pranja novca i distribucije neoznačenih droga.
Činjenica: Kripto ostavlja trag
„Ovaj slučaj izuzetno podsjeća da blockchain ne pruža sigurno utočište za kriminalne aktivnosti“, izjavio je Nils Andersen-Röed, globalni šef Binanceove jedinice za finansijsku inteligenciju. „I uz sofisticirane alate za privatnost, svaka kripto transakcija ostavlja digitalni trag, koji je sve važniji u današnjim istragama vlasti“.
Andersen-Röed je naglasio: „Međunarodna saradnja i partnerstva između javnog i privatnog sektora nisu više opcija – oni su neophodni“. Dodao je da, kako slučajevi vezani za kriptovalute postaju sve složeniji, učinkovita borba protiv kriminala zavisi od globalne saradnje.
Posvećenost sigurnijem ekosistemu
Ovo nije prvi put da je Binance odigrao ključnu ulogu u razbijanju ilegalnih mreža. U nedavnom slučaju, kompanija je podržala Europol u razbijanju Kidflixa, jedne od najvećih platformi za eksploataciju djece na svijetu. Binance je pomogao u otkrivanju unutarnjih sistema plaćanja platforme i identifikaciji više od 100 korisnika uključenih u aktivnosti.
Ovi slučajevi nisu samo izolovani uspjesi – oni su dio rastuće evidencije koja potvrđuje snažnu posvećenost Binancea zaštiti kripto prostora. Saradnjom s globalnim vlastima, pokazali su da budućnost kriptovaluta nije samo u inovacijama, već i u transparentnosti, odgovornosti i povjerenju. Svaka uspješna operacija dokaz je da kada javni i privatni sektor rade zajedno, cyberkriminalci gube – a pravda pobjeđuje.
